Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Khách sạn MAXIMILAN BEACH HOTEL, số 222 đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- 3. Nội dung họp thường niên năm 2025:
Thông qua Chương trình họp thường niên năm 2025; Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 – 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025, định hướng hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2026 và các năm sau; Báo cáo tài chính năm 2023-2024 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023-2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023-2024; Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Bổ sung sửa đổi Điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Công bố tại website -> Download Tài liệu đại hội từ ngày 13 tháng 11 năm 2025.
- Điều kiện tham dự họp:
– Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 16/10/2025.
– Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát có tên (theo mẫu ủy quyền và danh sách đính kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
– Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo giấy CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (bản gốc) để làm thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự họp.
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức họp thường niên năm 2025 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền dự họp và gửi về Tổng Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax hoặc gửi qua email trước 14 giờ ngày 04/12/2025, theo địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam – số 344 Phan Châu Trinh, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3562361, Fax: 0236.3562367, email: tue.nv@vneco.com.vn .
Trân trọng kính mời!